CZ 和幣安因涉嫌*洗*錢被盜Crypto而面臨新的訴訟
作者：StephenKatte，CoinTelegraph；編譯：五銖，金色財(cái)經(jīng)
幣安及其前首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬(CZ)正面臨三名Crypto投資者發(fā)起的新的集體訴訟，他們稱由于交易所未能防止*洗*錢，他們無法追回被盜資產(chǎn)。
在8月16日向美國華盛頓州西區(qū)地方法院提起的集體訴訟中，原告聲稱他們的Crypto被盜，盜賊將這些資金發(fā)送給幣安，以“切斷賬本和他們的數(shù)字資產(chǎn)之間的聯(lián)系”，使它們無法追蹤。
資料來源：BillHughes
“如果此案深入調(diào)查，甚至進(jìn)入決定性的審前動(dòng)議階段，那么Blockchain分析本身和鏈上資產(chǎn)恢復(fù)的有效性將受到審判，”他說。
“幣安會(huì)受到激勵(lì)談?wù)撟粉櫤突謴?fù)的事情——說實(shí)話，如果你關(guān)心這個(gè)行業(yè)的話，這是一個(gè)艱難的處境，”Hughes 補(bǔ)充道。
“Blockchain分析本身和鏈上資產(chǎn)恢復(fù)的有效性將受到審判。”
2023年11月，CZ承認(rèn)違反了美國*洗*錢法，并辭去幣安首席執(zhí)行官一職，這是與當(dāng)局達(dá)成和解的一部分。幣安同意支付43億美元的“民事監(jiān)管執(zhí)法行動(dòng)”罰款。
4月，一名聯(lián)邦法官判處CZ四個(gè)月監(jiān)禁，比聯(lián)邦檢察官要求的三年監(jiān)禁要短。他于6月開始服刑，并將于9月獲釋。
美國證券交易委員會(huì)(SEC)也在2023年6月對(duì)幣安提起訴訟，指控該交易所和CZ誤導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)督控制并人為夸大其交易量。6月28日，法院批準(zhǔn)了該案的大部分審理。